十種常見(jiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類(lèi)型

1.網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙

2.刷單返利詐騙

3.“殺豬盤(pán)”詐騙

4.冒充電商物流詐騙

5.冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)詐騙

6.冒充“公檢法”詐騙

7.虛假投資理財(cái)詐騙

8.虛假購(gòu)物詐騙

9.注銷(xiāo)“校園貸”詐騙

10.網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬交易詐騙

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為可能涉嫌哪些犯罪？

1.詐騙罪,；2.招搖撞騙罪,；3.非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪；4.拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪,；5. 擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪,；6.侵犯公民個(gè)人信息罪；7. 掩飾,、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪；8.洗錢(qián)罪,；9.幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,；10.偽造身份證件罪；11.妨害信用卡管理罪等,。

“兩卡”犯罪是指哪兩卡,？

“兩卡”犯罪是指非法出租、出售,、購(gòu)買(mǎi)“兩卡”的違法犯罪活動(dòng),。所謂“兩卡”是指手機(jī)卡,、銀行卡，其中,，銀行卡既包括個(gè)人銀行卡,、對(duì)公賬戶(hù)、結(jié)算卡,，同時(shí)還包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶(hù),，即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付,。

實(shí)施哪些行為可能成為電信網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的共犯：

明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，仍有下列行為的，可能構(gòu)成共同犯罪：

1.提供信用卡,、資金支付結(jié)算賬戶(hù),、手機(jī)卡、通訊工具的,；

2.非法獲取,、出售、提供公民個(gè)人信息的,；

3.制作,、銷(xiāo)售、提供“木馬”程序和“釣魚(yú)軟件”等惡意程序的,；

4.提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的,；

5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ),、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的,；

6.在提供改號(hào)軟件,、通話線路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān),、司法機(jī)關(guān),、公共服務(wù)部門(mén)號(hào)碼，或者境外用戶(hù)改為境內(nèi)號(hào)碼,，仍提供服務(wù)的,；

7.提供資金、場(chǎng)所,、交通,、生活保障等幫助的；

8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,，套現(xiàn),、取現(xiàn)的,；

9.招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者制作,、提供詐騙方案,、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包,、信息的,；

10.其他共同犯罪行為。

什么行為可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,？

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,，或者提供廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助,，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

比如為他人信息網(wǎng)絡(luò)犯罪收購(gòu),、出售,、出租信用卡、銀行賬戶(hù),、非銀行支付賬戶(hù)、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼,、網(wǎng)絡(luò)支付接口,、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)的;收購(gòu)、出售,、出租他人手機(jī)卡,、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的等,。

只要為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為提供了幫助就會(huì)構(gòu)成犯罪嗎,？

一、需要“明知”他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,，有下列情形之一的,，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：

1.經(jīng)監(jiān)管部門(mén)告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的,；

2. 接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的,；

3.交易價(jià)格或者方式明顯異常的,；

4.提供專(zhuān)門(mén)用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持,、幫助的,；

5.頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信,、銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份,，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；

6.為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持,、幫助的,；

7. 其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。

二,、幫助行為需要情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪,，以下情形可以認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”：

1.為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；

2.支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的,；

3.以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的,；

4.違法所得一萬(wàn)元以上的；

5.二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò),、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的,；

6. 被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的,；

7.收購(gòu)、出售,、出租信用卡,、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù),、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼,、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)5張（個(gè)）以上的,；

8.收購(gòu),、出售、出租他人手機(jī)卡,、流量卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的。

9.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形,。

幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)是否構(gòu)成犯罪,？

成立掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,，需要明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,，實(shí)踐中，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn),、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的,，以掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任,。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外,。

1.多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的收款碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口等,，幫助他人轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn)、取現(xiàn)的,；

2.以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格,，通過(guò)電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣,、手機(jī)充值卡,、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等轉(zhuǎn)換財(cái)物,、套現(xiàn)的,；

3.協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的 “手續(xù)費(fèi)”的,。

被騙財(cái)物已經(jīng)轉(zhuǎn)移給他人,，還能要求返還嗎？

1.辦案機(jī)關(guān)查扣的涉案賬戶(hù)內(nèi)資金,，優(yōu)先返還被害人,，如不足以全額返還的，按照比例返還,；

2.確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的,，認(rèn)定為違法所得，予以追繳,；

3.被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

①對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；

②對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的,；

③對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的,；

④對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。