近日,，資興市公安部門搗毀了一個(gè)幫助電信詐騙犯罪的“跑分”團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人43名，涉案流水金額高達(dá)2億元,。

2021年2月初,，資興市唐洞街道一小區(qū)的保安巡邏時(shí)，發(fā)現(xiàn)該小區(qū)內(nèi)很多老年人拿著自己的銀行卡,，頻繁進(jìn)出一戶人家,，保安立即將情況報(bào)給派出所,。市公安局迅速組織警力展開調(diào)查，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),，該住戶黃某英對(duì)外宣稱有一個(gè)不用“本錢”且“穩(wěn)賺不賠”的項(xiàng)目,，只要提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，一次可獲利300元至500元不等,，吸引了周邊一些中老年人排隊(duì)轉(zhuǎn)賬,。

“通過1個(gè)多月的偵查，掌握了一個(gè)由多個(gè)工作室組成的,，專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移資金的犯罪團(tuán)伙,。于是我們就將黃某英、黃某球,、袁某帆等人帶回審查,。”市公安局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員黃興說,。

通過黃某英等人供述,，民警對(duì)該窩點(diǎn)其他成員進(jìn)行抓捕，抓獲犯罪嫌疑人4名,，并在其住處搜查到大量銀行卡,、刷卡機(jī)、電腦賬本,。經(jīng)過審訊,，警方查清，被抓的4人是一個(gè)“跑分”團(tuán)伙成員,，該案涉及的團(tuán)伙成員共40余人,，分散在廣東廣州、湖南長沙,、郴州,、資興四個(gè)窩點(diǎn)。

“黃某英在資興收取劉某佳等人的50余張銀行卡,，提供給他的上線何某,，何某為了逃避打擊就在廣州市白云區(qū)租了一套公寓，在房間里與黃某英利用這幾十余張銀行卡幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪資金,，并按照轉(zhuǎn)移資金的千分之三到千分之五提取傭金,。”市公安局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員黃興說,。

今年3月,，資興市公安局組織100余名警力在廣東廣州、中山以及湖南郴州,、邵陽對(duì)該案進(jìn)行第一期收網(wǎng),，共抓獲犯罪嫌疑人27名，打掉“跑分”工作室3個(gè),，繳獲用于作案的手機(jī)50余臺(tái),，銀行卡240余張,賬本15本，POS機(jī)30余部,，U盾30余個(gè),。

“經(jīng)過我們的研判和取證，該案團(tuán)伙及其成員操作的銀行卡直接幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪分子轉(zhuǎn)移資金達(dá)2億余元,，且關(guān)聯(lián)全國大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案?！秉S興說,。

警方通過線索摸排，又陸續(xù)抓獲9名犯罪嫌疑人,。目前該案仍在進(jìn)一步偵查中,，警方對(duì)已落網(wǎng)的43名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，正在對(duì)其他在逃成員進(jìn)行通緝抓捕,。

“我發(fā)現(xiàn)他們有一個(gè)共性,，那就是中老年群體居多，法律意識(shí)淡薄,，對(duì)這件事的本質(zhì)沒有清醒的認(rèn)識(shí),。通過對(duì)這個(gè)案子的偵破，我想借此機(jī)會(huì)提醒廣大市民,，不要輕易把自己的銀行卡租用租借給任何人,，這涉及違法甚至犯罪的問題，同時(shí)對(duì)租借者的征信也會(huì)產(chǎn)生較大的影響,?！笔泄簿中虃纱箨?duì)大隊(duì)長袁永俊說。