日前,，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市中級(jí)人民法院對(duì)被告人趙某1、趙某2等人集資詐騙,、非法吸收公眾存款,、洗錢一案進(jìn)行一審公開宣判。

法院經(jīng)審理查明,，2014年3月,，被告人趙某1、趙某2在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)注冊(cè)成立呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司,。

2014年3月至2019年8月,，二被告人虛構(gòu)洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司等多家公司向呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司提供抵押，使用資金投資實(shí)業(yè)的事實(shí),，以高息回報(bào)為誘餌,，通過(guò)發(fā)放宣傳單等方式在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)進(jìn)行公開宣傳，先后與1159名集資參與人簽訂項(xiàng)目投資管理合同實(shí)施非法集資活動(dòng),。

所得錢款被二被告人用于支付集資參與人本金和高額利息,、支付公司員工工資及提成、歸還個(gè)人欠款,、出借他人和投資養(yǎng)牛場(chǎng)等項(xiàng)目,，其余錢款被二人用于去澳門賭博等揮霍。2019年8月,，因資金鏈斷裂,，無(wú)法償還集資參與人本金和利息后案發(fā)。

經(jīng)鑒定,，呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)累計(jì)向1159人非法集資14.4666億元,，共計(jì)造成576名集資參與人1.889396557億元財(cái)產(chǎn)損失。

呼倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司成立后，被告人李某某等16人先后受雇于該公司,，各被告人在明知該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍中沒有吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下,，仍然積極在海拉爾區(qū)公開宣傳，以高息為誘餌實(shí)施非法集資活動(dòng),。被告人張某某明知趙某1通過(guò)該公司實(shí)施非法集資活動(dòng),，仍按其要求提供P0S機(jī)及銀行卡，用于收取投資款,，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,。

經(jīng)鑒定，張某某名下銀行卡收取投資款共計(jì)4.0970318761億元,。

法院經(jīng)審理認(rèn)為,，被告人趙某1、趙某2的行為構(gòu)成集資詐騙罪,、被告人李某某等16人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,、被告人張某某的行為構(gòu)成洗錢罪。

該案涉19名被告人,，其中被告人趙某1,、趙某2犯集資詐騙罪均被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身,，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);李某某等其余17名被告人分別被判處九年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等有期徒刑,，并處罰金。