近日，江西省宜春市袁州區(qū)人民法院開庭對(duì)高某等九名被告人非法吸收公眾存款案進(jìn)行了一審宣判,，法院依法判處高某等九名被告人二年十個(gè)月至一年六個(gè)月不等的有期徒刑,，并各處人民幣八萬元至三萬元不等的罰金,；將九名被告人已退繳的違法所得共計(jì)人民幣4730400元，發(fā)還給集資參與人,；責(zé)令九被告人繼續(xù)退賠違法所得,。同時(shí)判處由查封、扣押,、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理在案查封,、扣押、凍結(jié)的財(cái)物,。

法院審理查明,，2014年至2015年年初，被告人張某文(另案處理)注冊(cè)成立某耀投資公司,、某耀(上海)營銷策劃有限公司,、江西頤某園旅游開發(fā)有限公司、某禪韻公司等多家公司,，同時(shí)張某文開始以某耀投資公司投資養(yǎng)老養(yǎng)生項(xiàng)目為由向他人集資借款,，先后借款900萬余元。

2015年10月,，多次投資失利的被告人張某文以明顯過高的轉(zhuǎn)讓價(jià)格2248萬元接手承租經(jīng)營泰某酒店,。為支付轉(zhuǎn)讓款及歸還此前所欠債務(wù)，張某文開始組織人員利用泰某酒店在上海,、溫湯,、南昌等地向不特定社會(huì)公眾非法集資，許諾客戶預(yù)存消費(fèi)金額5萬元以上成為會(huì)員后可獲贈(zèng)大量酒店消費(fèi)套券并享有消費(fèi)優(yōu)惠,，預(yù)存期滿2年后,，可返還未消費(fèi)完的余額和按每套59元回購未使用的贈(zèng)送套券。由于贈(zèng)送消費(fèi)過多,，泰某酒店長期處于為會(huì)員提供大量免費(fèi)服務(wù)的虧損經(jīng)營狀態(tài),。

為擴(kuò)大影響,，吸收更多資金,，張某文又策劃成立了明月山天某會(huì)俱樂部，并先后注冊(cè),、收購了瀚宗(上海)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,、三亞盛世頤年旅游開發(fā)有限公司等數(shù)十家空殼公司，用于其非法集資,。

被告人張某文是“某耀集團(tuán)”負(fù)責(zé)人,，對(duì)外隱瞞公司真實(shí)經(jīng)營狀況，采取發(fā)放宣傳資料,、召開推介會(huì),、免費(fèi)旅游,、酒店入住體驗(yàn)等方式，在上海,、溫湯等地公開宣傳,，虛夸“某耀集團(tuán)”公司實(shí)力和投資前景，以打造禪修療養(yǎng),、健康養(yǎng)生,、旅游休閑等養(yǎng)老生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈為幌子，以年利率10%-18%不等的回報(bào)為誘餌,，圍繞公司“上市”,，編造“認(rèn)購原始股”投資騙局，誘騙集資參與人預(yù)存養(yǎng)生卡,、認(rèn)購倫交所股權(quán),、新三板股權(quán)，簽訂泰某酒店綜合體擴(kuò)建工程,、“三養(yǎng)”戰(zhàn)略,、某品牌礦泉水項(xiàng)目投資合同，向不特定公眾非法募集了大量資金,。自2015年10月至2019年11月向2358人非法吸收資金29332.99萬元,，未歸還金額16861.76525萬元。

張某化,、王某燕,、周某生(另案處理)等人為公司的主要管理人員，張某琳(另案處理),、李某和(另案處理),、被告人李某等人為營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。被告人張某等九被告人均參與非法吸收公眾存款并都從中非法獲利,。

另查明,，被告人李某、張某,、高某,、張某鵬、焦某,、毛某,、韓某、王某均主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)投案,；被告人何某被抓獲歸案,。案發(fā)后，九被告人各自主動(dòng)退繳違法所得473.04萬元,。

法院審理認(rèn)為,，被告人張某,、何某、李某,、高某,、張某鵬、焦某,、毛某,、韓某、王某受聘于張某文,，參與公司管理或營銷,，幫助被告人張某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序,，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,，系共同犯罪。鑒于被告人張某,、何某,、李某、高某,、張某鵬,、焦某、毛某,、韓某,、王某系從犯、有自首情節(jié),，愿意接受處罰,，且案發(fā)后，被告人張某,、何某,、李某、高某,、張某鵬,、焦某、毛某,、韓某,、王某主動(dòng)退回部分非法所得,，可酌情從輕處罰,。據(jù)此，一審法院遂依法作出了上述判決,。