近日，湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院依法對(duì)被告單位咸寧某養(yǎng)老有限公司、咸寧某賓館有限責(zé)任公司和被告人謝某澤、黃某初等10人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案作出一審判決。

經(jīng)審理查明，2015年10月至2020年7月，被告人謝某澤伙同被告人吳某及其他人員共同出資成立咸寧某養(yǎng)老有限公司，在咸寧、武漢、孝感、岳陽等地設(shè)立營銷點(diǎn)或分公司，聘請(qǐng)或邀約被告人黃某初、陳某文、廖某華、王某昭、柯某欽、李某壽、劉某、彭某仁等人擔(dān)任營銷點(diǎn)或分公司的營銷負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

在未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，以養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)優(yōu)惠和分期返利為幌子，向社會(huì)老年群體發(fā)展會(huì)員，收取養(yǎng)老預(yù)訂金，以此方式變相吸收資金。

非法集資后大部分資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，且公司養(yǎng)老業(yè)務(wù)收益難以覆蓋資金使用成本，僅靠借新還舊維持運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)審計(jì)，共向2392人吸收資金1.94億元，至案發(fā)時(shí)，尚有1499人0.99億元吸收資金未還。

綜合各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度，咸安區(qū)法院對(duì)被告人謝某澤以集資詐騙罪判處有期徒刑15年，并處罰金100萬元，連同之前另案已判的有期徒刑及罰金，決定執(zhí)行有期徒刑18年，并處罰金130萬元；對(duì)黃某初等8名被告人分別判處3年6個(gè)月至1年不等有期徒刑，并處相應(yīng)罰金；對(duì)被告人李某壽免予刑事處罰；責(zé)令被告人退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失，追繳被告人違法所得，發(fā)還集資參與人；對(duì)使用吸收資金支付的超過未歸還本金金額的利息予以追繳，對(duì)公安機(jī)關(guān)查封的被告人用涉案資金購買的財(cái)物予以追繳，均發(fā)還集資參與人。